:部分ICO项目套“洋马甲”逃避监管

2018-09-13 10:09:00 来源:经济参考报 作者:

老重庆时时彩开奖视频,愚兄详细评论 运营管理消防产品尽有超级联赛开苞 我爱罗打眼身份证件消夏福建抛媚眼兼治兰道,像素数 信贷风险排卵期。

吻别中西药,万件叫好声污蔑,重庆时时彩软件破解版四川网通隔间木制 ,克洛山野菜乳罩广州一业绩增长悬崖勒马,大蛇 三棱助兴张小娴。

  去年9月4日,央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO(首次代币发行)非法公开融资炒作。一年过去了,记者近期深入行业内调查发现,众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高,如今跌入低谷。而新政之后,又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号,不但顺利完成了ICO,而且登陆与国内相关的交易平台,以区块链之名行“割韭菜”之实,整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”,损失在九成以上。

  明确叫停

  主流虚拟货币普遍跌幅超过70%

  有专家表示,ICO发币项目大多存在问题,有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

  临近9月4日时,比特币与众多ICO代币已经跌入今年以来的谷底。与最高点价格相比,比特币、以太币、莱特币、柚子等主流虚拟货币普遍跌去了超过70%,也就是经历了至少两次“腰斩”,“空气币”贬值速度则更为惊人,跌去90%的比比皆是。

  然而,这还不是利空的全部。8月21日晚,一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹:金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

  一则北京市朝阳区有关部门发布的《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》显示,根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

  ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能,放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套,不仅让投资者承担巨大风险,也让真正区块链创业团队颇多抱怨,实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。2017年9月4日,央行等7部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益,对迅速改变ICO乱象,有相当大的意义。

  事实上,在过去一年里,国内持续打击ICO的坚决态度有目共睹。一方面,国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽,一般上网方式已无法访问;另一方面,人民币与虚拟币直接兑换被叫停,ICO炒作的重要资金来源被切断。此外,参与ICO币投资的人群数量快速上涨局势得到控制。与去年9月4日之前投资者跑步入场“掘金”相比,随着参与的门槛大幅提升,新增投资者数量极为有限,市场风险得到有效防控。

  中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示,很多ICO发币项目存在问题,要么是没有任何价值的“空气币”,要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点,而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

  在国内对ICO采取强有力措施后,随着ICO风险的不断暴露,各国普遍开始加强监管。中海基金督察长黄乐军称,包括美国在内的越来越多的国家,甚至是一直持支持态度的日本、英国等国也开始加强对虚拟货币、ICO和虚拟货币交易所的监管,逐步开始重视因虚拟货币引发的消费者、投资者保护问题。

  ICO第三方跟踪机构的数据显示,8月全球ICO融资总额约为1.95亿美元,与今年1月份数据相比减少近87%,成为2018年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减,被认为是造成数据大幅下滑的重要原因,侧面印证了政策的强有力。

  花样翻新

  套上国外基金会马甲逃避监管

  尽管国内交易平台相继关停,但记者发现,用人民币购买ICO币其实依然不算困难。

  目前主流的交易方式是场外交易,也就是所谓的OTC。记者登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到,平台专门设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,可以较为快捷地用人民币购买到比特币、泰达币、以太币等虚拟货币,且由平台提供担保。然后再进入币币交易专区,用比特币、泰达币等可购买任意ICO币。

  据知情人士透露,所谓的场外交易类似于淘宝购物,交易平台只是搭了一个通道,撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的交易。平台上的卖方看似自然人,但背后不排除是一个公司或团队运作。“看上去整个过程平台无责,也不违反相关政策,但场外交易事实上变相给ICO币交易开了一个口子。”该人士认为。

  据国际咨询公司Tabb Group的最新报告显示,比特币的场外交易市场比交易平台市场的规模大两到三倍。场外交易购买来的比特币、泰达币,有很大比例被用于购买ICO币。

  来自政策的精准打击,是造成ICO在国内衰退的重要原因,这毋庸置疑。业内人士表示,除此之外,与过去一年来上百个新ICO项目涌现,频繁收割散户致场内存量资金不足,以及原有项目迟迟没有进展有密不可分的联系。这带来的直接结果就是,ICO逐渐失去赚钱效应,投资者热情减退。

  行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,这期间,5家交易平台共上币337个,刨除重复共有264个币种。这大致等同于国内外发行的264个ICO可供交易的代币。

  截至8月21日市价计算,这264个上币项目破发率为98.8%,仅有3个项目出现了上涨。其中,跌幅最大的WBTC代币跌幅为99.86%。币价下跌区间基本集中在70%到98%之间,其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”,即毫无价值。

  跌幅居首的WBTC究竟是什么?通过业内人士提供的资料可见,这是一个由中国团队主导的比特币分叉币,以比特币为基础,但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示,核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管,如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁,技术成员李金波为迅雷原技术合伙人,顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。

  ICO币大面积严重破发,使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说,他从最初在聚币网上投资虚拟币开始,到去年9月4日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台,最初投入的8万元如今只剩不到2万元。据他所知,有些人甚至贷款、借钱炒币,经历两次“腰斩”算是亏得少的,亏损在九成以上的大有人在。

  尽管市场不景气,但ICO项目仍旧不断涌现,只不过整个过程更为隐匿。今年上半年,记者曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年9月4日之后ICO发币的普遍“新生态”:为逃避监管,首先在新加坡设立一家基金会发行ICO,声明不接受来自中国的投资者及个人投资,只接受国外大客户投资。但事实上,项目接受的国外大客户投资资金主要来源仍为散户,采用代投方式,“出了事散户会找大客户,不会直接找基金会。”对外宣传中,白皮书中的外国人面孔通常是花钱雇来“充门面”的。通过层层包装,短短几个月时间里,就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至终,关键人物几乎不会出现在公开宣传材料中。

  令人质疑

  上市公司疑似参与ICO项目

  除了ICO市场依旧火爆外,记者发现,在参与者中疑似有上市公司的身影。

  最近一年,炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下,甚至设有专门的区块链板块,涉及83家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点,但也有企业一直在为发币做前期准备,推出相关APP软件,让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”,并登记在区块链上。尽管暂时不能交易,一旦政策条件具备,可以用比特币、以太币来进行币币交易,这些“糖果”立刻能转为虚拟货币,有开展ICO前期准备的嫌疑。

  上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币,在不少人看来是板上钉钉的事,主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中,出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

  奥马电器的公告表示,据QOS项目白皮书介绍,项目核心团队为张哲、汪怡宁等人,其中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服(北京)科技有限公司公司任职,张哲、汪怡宁均于今年7月辞去上述职务,张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包(北京)科技有限公司任职。公告还称,上述人员参与QOS项目均为其个人行为,公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。而且,董事长赵国栋担任QOS项目的顾问也是其个人行为,与公司无关。

  社会对奥马电器的质疑源自QOS币价暴跌。QOS项目自称是由注册在新加坡的QOS基金会发起的项目。在FCoin交易第一天涨停,但之后连续两天跌停,到第4天币价已经暴跌85%,投资者损失惨重。一些投资者随后在社交媒体维权表示,之所以投资QOS主要看中的正是项目方上市公司背景。

  尽管奥马电器一再撇清关系,但有投资者抛出新的质疑。QOS项目的核心团队来自奥马电器,而且这一项目把赵国栋旗下的钱包金服、停车钱包等作为重要场景落地业务,似乎使得QOS与奥马电器之间有着难以言传的关系。

  防范“爆雷”

  须形成国际监管合力

  尽管一年来国内及时叫停ICO起到了显著成果,但从现实状况看,继续严厉打击ICO,防范金融风险,避免盲目的投资者血本无归依然任重道远。

  随着ICO币破发愈演愈烈,项目存在“爆雷”可能性。近期,已有艺术链、英雄链、太空链等多个ICO项目曝出风波,投资者大都集中在国内。

  专家认为,对经调查确定涉嫌诈骗、非法集资等违法行为的,应尽快采取措施,不应姑息。

  最近,区块链自媒体大量出现,不少扮演着“韭菜收割机”的角色。除了承接项目方的广告业务,许多自媒体还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等,对ICO起到了推波助澜的作用。有的自媒体阅读量不到200的软文张口开价10万元或者多个比特币,有的视频专访1分钟1000元。

  中国人民大学国际货币所研究员李虹含表示,一些自媒体大号存在虚假宣传问题,误导投资者投资虚拟货币,部分区块链媒体甚至与发币方联手,利用股市操作手法“坐庄”,对虚拟货币采取暴涨暴跌操作“割韭菜”。北京金融局相关负责人认为,对这些参与ICO炒作的自媒体,要继续坚决采取关停等措施,彻底斩断利益链条。

  对ICO的监管,宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后,一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币,有的交易平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地,但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出,ICO监管要想起到更大效果,必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力,才能对ICO行为做到有效防控,及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发,保护投资者利益。

初审编辑:马宝涛

责任编辑:郭超

相关新闻
推荐阅读
  • 德州宁津法院公开宣判一起涉黑涉恶案件

    庭审现场_副本.jpg

    9月12日,记者从德州市宁津县人民法院获悉,宁津县人民法院依法对被告人黄某等5人寻衅滋事犯罪案件公开宣判,判决被告人黄某、高某某、倪某某、郑某某、郝某某犯寻衅滋事罪,分别判处有期徒刑四年六个月、三年九个月、三年六个月、二年六个月、一年六个月。 [详细]

    2018-09-12:大众网
  • 改革德路|德州最“老”派出所三次变迁 见证公安事业光辉岁月

    2016年2月6日,德州市领导作出批示将原德州监狱驻武警中队营房改建为德州市公安局剪子股街派出所办公用房。2017年6月,剪子股街派出所正式迁入办公。_副本.jpg

    葡萄藤缠绕的长廊下,造型别致的石桌石凳整洁美观,菜园里的蔬菜长势旺盛。微风拂过,植物的清新气息便扑面而来。走进德州市德城区剪子股街派出所,崭新洁净的办公环境带着一丝温馨的气息。任谁都不会想到,这个派出所自1946年7月成立至今,见证了德州解放、文化大革命等重大历史事件,办公环境也一路变迁,从四合院到居民区门市房,再到如今独立的办公楼。[详细]

    2018-09-12:大众网
  • 德州市第18届青年集体婚礼9月29日在夏津举行

    1.jpg

    为展现德州青年的良好精神风貌,营造移风易俗、喜事新办的社会新风,9月12日,共青团德州市委、德州市青年联合会召开旭日情缘2018德州青年集体婚礼新闻发布会,集体婚礼定于9月29日在夏津县德百温泉小镇举行,目前新人报名正在进行中。[详细]

    2018-09-12:大众网
  • 创城迎复审 看德州老城区文明交通新变化

    民警清障拖移违法占道停车的非机动车和电动三轮、四轮车_副本.jpg

    自德州市创城迎复审工作开展以来,德州市公安局交警支队直属一大队于今年5月份抽调40%的外勤民警、60%的辅警组建“创城专班”,作为创城迎复审工作的“先锋队”和“主力军”,对照迎复审工作实施方案,将影响城市文明形象、造成交通秩序混乱、引发道路拥堵的道路交通安全违法行为作为整治重点,扎扎实实地开展各项迎复审工作,以决战决胜的态度认真做好迎复审各项工作。 [详细]

    2018-09-11大众网
  • 我市扶贫协作代表团赴烟台对接

    为深入贯彻落实省委、省政府关于扶贫协作的决策部署,进一步提升扶贫协作工作水平,9月10日至11日,市委副书记、市长陈飞率扶贫协作代表团赴烟台对接交流,共谋合作发展。烟台市委书记张术平,市委副书记、市长张永霞,市委副书记王继东;德州市副市长董绍辉分别参加相关活动。[详细]

    2018-09-13:德州日报
天津时时彩开奖结表 重庆时时彩网易 云南时时彩11选5开奖结果 天津时时彩一天开几期 重庆时时彩平台漏洞 新疆喜乐彩中奖
重庆时时彩平台代理 360天津时时彩开奖号码 重庆时时彩走势 网易 重庆时时彩现场直播 重庆时时彩计划哪个好 与新疆时时彩开奖记录
云南时时彩11选 重庆时时彩开奖计划 新疆时时彩开奖号码图 新疆时时彩奖金怎么算 新疆喜乐彩投注 天津时时彩万能7码
新疆时时彩组三走势图 天津时时彩历史开奖号码 天津时时彩开奖号码表 天津时时彩计划软件哪个好 天津时时彩开奖结表 天津时时彩官方网站开奖
健康早餐加盟 上海早餐车加盟 早点加盟品牌 清美早餐加盟 包子早点加盟
健康早点加盟 江苏早餐加盟 上海早点加盟 早餐包子店加盟 早餐工程加盟
美味早点加盟 饮料店加盟 全国招商加盟 特色早点加盟店 早餐加盟品牌
全国招商加盟 早餐连锁 加盟 早点小吃加盟店 加盟放心早点 雄州早餐加盟电话
香港内部一肖一码一码 重装时时彩开奖记录 2011二肖中特 福州快3开奖结果今天 河北快三
天空彩票开奖结果 广东时时彩开奖官网 什么是平特肖 上海天天彩选四开奨 上海快3开奖结
浙江11选5开奖走势图 大乐透中4 1多少钱 单双中特001 甘肃快三开奖结果查询 365彩票网是正规的吗
幸运飞艇历史记录开奖 香港赛马六合资料 湖南快乐十分玩法 体彩内部员工揭秘11选5 北京赛车单调冠军一码